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安徽铜陵警方打掉一跨国电信诈骗团伙抓获嫌疑人10人

发稿时间：2022-04-28 21:17:00 来源：中国新闻网

安徽铜陵警方打掉一跨国电信诈骗团伙抓获嫌疑人10人

　　抓获犯罪嫌疑人　铜陵警方供图

　　中新网合肥4月28日电 (赵强桂毅)“只要去了那边，你的命根本就不是你的，你去也是赚不到钱的，还会被打、被关水牢什么的……”面对民警的讯问，从缅北潜逃回国的张某某说出了自己的心声。

　　近日，经过近十个月的艰苦奋战，安徽铜陵公安成功破获一起电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人十人，成功对该案件中的洗钱人员、诈骗业务员、技术人员和诈骗股东实施了全链条打击。

　　3月14日，铜陵市郊区人民法院对最后一批移送起诉的犯罪嫌疑人做出一审宣判，张某某、李某某、李某等6名被告人因诈骗罪分别被判处十二年至一年零两个月的刑罚，并处罚金不等。

　　2021年2月，铜陵市郊区陈瑶湖镇居民朱女士报警称，自己在网上投资被骗了近百万元。接到报警后，铜陵市公安局刑警支队民警迅速开展前期调查，民警发现这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件。

　　涉案诈骗资金铜陵警方供图

　　朱女士几周前在网上认识了一个网名为“守望天空”的网友，经过一段时间交流，该网友逐渐取得了朱女士信任，并引诱其在某投资平台理财投资。朱女士陆续向虚假投资平台转账近百万元，后发现投资平台无法打开。

　　鉴于案件重大，铜陵市公安局刑警支队七大队(铜陵市公安局派驻郊区分局大队)成立专案组开展专案侦办。专案组民警对被害人相关信息展开进一步调查，随着调查的深入，民警发现这起诈骗案件背后的电诈团伙分工明确、组织严密。

　　为了能将犯罪分子一网打尽，专案组决定从案件资金流向以及虚假投资平台网络追踪两方面着手。通过对案件资金流向分析，民警成功抓获毛某某等多名洗钱人员；围绕朱女士交易的虚假投资平台进行分析研判，2021年4月，民警在福建省厦门市将该诈骗团伙的技术人员常某抓获。

　　通过对常某银行流水和电子账单的逐一核查，在大量的数据中，民警成功研判出该犯罪团伙中隐藏在缅北负责财务的犯罪嫌疑人张某某身份信息。由于张某某潜藏在缅北，不具备抓捕条件，但专案组并没有放弃，而是密切关注其动向。经过数月的严密侦查，2021年5月，民警发现了张某某在国内的活动轨迹。5月20日，民警奔赴晋江市将张某某抓获。

　　至此，民警克服疫情、异地抓捕等诸多困难，历时数个月，横跨四省，成功打掉了这个跨国电信诈骗犯罪团伙，对洗钱、网站制作人员，实施诈骗业务员和诈骗团伙股东进行全链条打击，做到了全案全破，并又顺线追踪梳理出全国案件20余起，涉案诈骗资金390万元。(完)

责任编辑：邓伟

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